集团圆满完成内控体系建设第一阶段工作

      在集团公司领导及相关部门的共同努力下，绿色动力集团历时两个月的内部控制体系建设第一阶段工作于2012年12月19日圆满完成。

      本次内控体系建设自2012年10月15日开始，由北京京都管理顾问有限责任公司为集团提供相关专业咨询和辅导。根据实施方案，本次内控建设分计划与评估、公司总部内控体系建设、试点子公司内部控制建设和审核、审批阶段四个阶段进行。京都项目组除在集团总部进行辅导之外，还选取了集团下属常州项目公司作为试点子公司开展相关辅导工作。经过集团公司全体干部员工两个多月的共同努力，共完成内部控制体系手册3册，汇编制度81项，其中总部73项，试点子公司8项；绘制流程图108个，其中集团公司55个，试点子公司53个；在81项制度中，其中新增制度26项，修改完善的制度18项。

      京都咨询项目组最后向集团公司提交了包括《内部控制管理手册（初稿）》、《内部控制风险控制手册（初稿）》和《内部控制评价手册（初稿）》在内的全部咨询项目成果，这标志着集团公司的内部控制体系建立工作迈出了关键性的第一步。在接下来的工作中，集团公司内部控制建设委员会将对以上三个手册进行综合验收，并择机在全集团范围内试运行，并根据试运行情况对手册做进一步修改，形成最终版本的内控手册。

（集团审计部 陈刚）